1. Veebileht
  2. Pood
  3. Sündmused
  4. Seminar: Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas?
26.09.2019
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Seminar: Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas?

Kuidas mõjutavad rahapesust ja rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevad riskid igapäevast äritegevust? Kuidas tunda ära kahtlaseid vastaspooli ning vältida illegaalsetesse skeemidesse sattumist?

Kutsume Teid 26. septembril seminarile, kus keskendume praktilistele küsimustele rahapesu tõkestamise valdkonnas. Lisaks selgitame pankade poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete tagamaid ning anname nõu, kuidas vähendada rahapesu võimalikke riske.

TOIMUMISE AEG JA KOHT
26. september 2019 kell 9.30-14.30, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Toom-Kooli 17, Tallinn)

Päevakava

9.30 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 Miks on vaja raha pesemist Eesti majandusruumis tõkestada? Eesti rahapesu tõkestamise süsteemi arendamise väljakutsed. Madis Reimand, Rahapesu andmebüroo direktor
Mis positsioonis me täna rahvusvahelisest vaatest rahapesu tõkestamisega oleme? Mida ja miks on Eestil vaja rahapesu tõkestamiseks teha? Kuidas ebaõnnestumised finantskuritegude tõkestamisel meid nii riigi, finantssektori kui ettevõtete aspektist mõjutada võivad?
11.00​​​​​ Kohvipaus
11.15
​​​​​		 Rahapesu ja rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riskid ja nende maandamine
Liisi Himma, Swedbanki ettevõtete panganduse juht
Markko Kard, Swedbanki rahapesu tõkestamise üksuse juht
Kuidas mõjutavad rahapesust ja rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevad riskid Eesti ettevõtete igapäevast äritegevust.
12.30 Kohvipaus
12.45 Praktilised soovitused koostööpartnerite ja klientide tundmiseks
Jaanus Leemets, Creditinfo Eesti arendusdirektor
Rita Viitmann, Creditinfo Eesti Tunne Oma Klienti tooteomanik
Kliendi andmete ja riskide tundjatena anname praktilise ülevaate, kuidas andmetest tunda ära erinevatele ohtudele viitavaid võimalikke riske. Vaatame üheskoos, millised on tänased lahendused, mis aitavad vähendada rahapesu võimalikke riske  ning olla ärimaastikul usaldatud vastaspool.
 

Ürituse kestvus on 4 akadeemilist tundi.

TÄHELEPANU! Kohad on täis!
Tulemas on lisakoolitus, anname sellest eraldi teada. Personaalse teavituse saamiseks kirjuta merike@koda.ee.


Seminari korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, AS Creditinfo Eesti, Swedbank AS

koda creditinfo swedbank

 

0