Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni rakendamine

Koolitusel tutvustakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uut redaktsiooni.

Selgitatakse, milliseid uusi kohustusi tuleb kohustatud isikutel täita võrreldes käesoleval ajal kehtivate nõuetega. Antakse selgitusi, kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid (eelkõige kauplejaid, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 € või sellega võrdväärse summa muus vääringus) jpt. Uus redaktsioon võeti vastu 26. oktoobril 2017.

Koolitusele on eriti oodatud kohustatud isikud: finantssektor (krediidiasutused, laenu- ja krediidiandjad, vahendajad, makseasutused); kauplejad, kes teevad sularahatehinguid, virtuaalvääringutega tegelejad; isikud, kes vahendavad kinnisvara omandamise või kasutusõigusega seotud tehinguid (kinnisvaraettevõtted jt), advokaadid, notarid, raamatupidajad, audiitorid, MTÜd jpt.

Täpsema teema- ning ajakavaga saate tutvuda SIIN.

Lisainfo ja registreerumine: koolitus@preismann.ee, www.preismann.ee või tel 646 0002.