Koolitus "Uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamine"

Kutsume Teid 11. aprillil toimuvale koolituspäevale "UUE RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE RAKENDAMINE".

Koolituse eesmärk on tutvustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uut redaktsiooni (jõustus 27.11.2017). Koolitusel selgitatakse, milliseid uusi kohustusi tuleb kohustatud isikutel täita võrreldes seni kehtinud nõuetega. Mh riskiisu, hoolsusmeetmete kohaldamist (praktilisi näiteid) ja ka tegelikke kasusaajaid ja nende registrit. Antakse selgitusi, kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid (eelkõige kauplejaid, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 € või sellega võrdväärse summa muus vääringus) jpm.

Täpsema aja- ning teemakava ja osalemistingimustega saate tutvuda SIIN.

Kohtumiseni!

Lugupidamisega

Preismann Koolitus